Descripción de la oferta
Encargadao en materia de Prevención de Lavado de Dinero PLD de empresa del giro inmobiliario.
Elaboración de formatos KYC
Actualización de Manuales y Políticas PLD
Integración de expedientes
Elaboración de reportes e integración de información para acumulación y presentación de avisos
Presentación de Avisos
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